Ě˝»¨ľ«Ć·

Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance est composĂ© de douze membres, dont six membres de la famille Ě˝»¨ľ«Ć·et deux membres reprĂ©sentant les salariĂ©s. La durĂ©e d’un mandat est de quatre ans. La proportion de femmes siĂ©geant au Conseil de surveillance est de 40 %*, respectant l’objectif de 40 % recommandĂ© par le Code Afep-Medef et imposĂ© par la loi. La proportion de membres indĂ©pendants au Conseil, qui s’Ă©tablit Ă  40 %*, est supĂ©rieure Ă  la recommandation du Code Afep-Medef (33,33 %). Franca Bertagnin Benetton, William D. Torchiana, Fabienne Lecorvaisier et Gervais Pellissier sont les quatre membres indĂ©pendants du Conseil.

 

* Ces proportions sont exprimées hors membres représentant les salariés.

Pouvoirs du Conseil
de surveillance

Le Conseil de surveillance exerce le contrĂ´le permanent de la gestion conduite par le Directoire.Ěý

Ainsi que l’article 15 des statuts de la SociĂ©tĂ© le prĂ©voit, l’autorisation prĂ©alable du Conseil est notamment requise pourĚý:

  • toute opĂ©ration rĂ©alisĂ©e par la SociĂ©tĂ© (ou par unĚýholdingĚýintermĂ©diaire) supĂ©rieure Ă  100 M€ ;
  • toute dĂ©cision engageant durablement l’avenir de la SociĂ©tĂ© ou de ses filiales, c’est-Ă -dire, selon l’interprĂ©tation du Conseil, toute dĂ©cision modifiant sensiblement la stratĂ©gie ou l’image du groupe
    Ě˝»¨ľ«Ć·;
  • la proposition Ă  l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de toute modification statutaire.

Afin d’exercer sa mission dans les meilleures conditions, le Conseil de surveillance est assistĂ© de 2 ComitĂ©sĚý: le ComitĂ© d’audit et le ComitĂ© de gouvernance.

En 2010, le Conseil de surveillance du Groupe a précisé ses règles de fonctionnement en adoptant un règlement intérieur qui fixe les droits et obligations des membres du Conseil de surveillance.

DĂ©ontologie des organes
de direction et de surveillance

Une charte de confidentialité et déontologie boursière s’applique aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi qu’aux salariés de la Société. En outre, le Conseil de surveillance a renforcé dans son règlement intérieur les procédures visant à prévenir les conflits d’intérêts en son sein.

MOSAIQUE_WORDAY_118_Nicolas-ver-Hulst_WENDEL
Nicolas ver Hulst
Président du Conseil de surveillance
MOSAIQUE_WORDAY_143_Gervais_Pellissier_WENDEL
Gervais Pellissier
Vice-Président du Conseil de surveillance
Président du Comité d’audit, des risques et de la conformité
Membre indépendant

Membre référent du Conseil de surveillance

MOSAIQUE_WORDAY_140_Franca_Bertagnin_Benetton_WENDEL
Franca Bertagnin Benetton
Membre indépendant

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

MOSAIQUE_WORDAY_147_Beatrice_Coste_WENDEL
Bénédicte Coste

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

mosaique-worday-21-fabienne-lecorvaisier-wendel
Fabienne Lecorvaisier
Membre indépendant

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

MOSAIQUE_WORDAY_13_WENDEL
Harper Mates
Directrice associée

Membre du Conseil de surveillance de Ě˝»¨ľ«Ć·en tant que reprĂ©sentante des salariĂ©s

MOSAIQUE_WORDAY_152_WENDEL
François de Mitry

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

MOSAIQUE_WORDAY_144_Priscilla_de_moustiers_WENDEL
Priscilla de Moustier

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

MOSAIQUE_WORDAY_62_WENDEL
Sophie Tomasi

Membre du Conseil de surveillance de Ě˝»¨ľ«Ć·en tant que reprĂ©sentante des salariĂ©s

MOSAIQUE_WORDAY_183_WENDEL
William D. Torchiana
Président du Comité de gouvernance et du développement durable
Membre indépendant
MOSAIQUE_WORDAY_155_THOMAS_DE_VILLENEUVE_WENDEL
Thomas de Villeneuve

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

MOSAIQUE_WORDAY_141_Humbert_de_Wendel_WENDEL
Humbert de Wendel

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

MOSAIQUE_WORDAY_118_Nicolas-ver-Hulst_WENDEL
Nicolas ver Hulst
Président du Conseil de surveillance

Nicolas ver Hulst est diplômé de l’École polytechnique et titulaire d’un MBA de l’Insead.

Il a commencé sa carrière à la Direction générale des Télécommunications, puis a travaillé à la BNP. De 1985 à 1995, il a occupé diverses fonctions à la CGIP et notamment celle de responsable du développement.

De 1989 à 2017, il a occupé des postes de direction chez Alpha Associés Conseil, notamment en tant que Directeur général et Président. Ses fonctions au sein du groupe Alpha ont cessé en octobre 2017.

Principales compétences :
Private equity
Finance
Direction générale

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Groupe Wendel
Administrateur de Wendel-Participations SE

Autres
Membre du Conseil de surveillance : Qovetia, MPM Advisors
Administrateur : Septagon Sicav, Midas Wealth Management, Centre Pompidou Metz
GĂ©rant : Milkyway Capital Soparfi, Northstar SC, Orion SC

PrĂ©sident du Conseil de surveillanceĚý
Date de la première nomination : 18 mai 2017
Échéance du mandat en cours : AG se tenant en 2025

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 906 actions​

Né le 21 août 1953
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Wendel
2-4 rue Paul CĂ©zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_143_Gervais_Pellissier_WENDEL
Gervais Pellissier
Vice-Président du Conseil de surveillance
Président du Comité d’audit, des risques et de la conformité
Membre indépendant

Membre référent du Conseil de surveillance

Gervais Pellissier est diplômé de l’École des hautes études commerciales (HEC) en France, ainsi que de Berkeley en Californie et de l’Université de Cologne en Allemagne.

De 1983 à 2008, Gervais a exercé diverses fonctions exécutives et de membre du Conseil d’administration au sein du groupe Bull. De 2005 à 2023, il a occupé diverses fonctions au sein du groupe France Télécom, devenu Orange, notamment celle de Directeur général délégué de 2011 à 2021.

Gervais Pellissier est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre national du Mérite.

Principales compétences :
Direction financière
Expérience dans le digital et les nouvelles technologies
Gestion

Mandats au 31 décembre 2023 :
Fondateur et administrateur de la Fondation des amis de MĂ©decins du Monde depuis 2014

Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices :
Président : Orange Business Services, Orange Espagne
Directeur général délégué : Orange SA
Membre du Conseil de surveillance : Orange Polska SA
Administrateur : Orange Horizons, Mobistar/Orange Belgique

Vice-PrĂ©sidentĚýdu Conseil de surveillanceĚý
PrĂ©sident du ComitĂ© d’audit, des risques et de la conformitĂ©
Membre du Comité de gouvernance et du développement durable
Membre référent du Conseil
Membre indépendant

Date de la première nomination : 5 juin 2015
Échéance du mandat en cours : AG se tenant en 2027

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023Ěý: 500 actions

NĂ© le 14 mai 1959
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Wendel
2-4 rue Paul CĂ©zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_140_Franca_Bertagnin_Benetton_WENDEL
Franca Bertagnin Benetton
Membre indépendant

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

Franca Bertagnin Benetton est diplômée de l’Université de Boston et titulaire d’un MBA de l’Université de Harvard (1996).

Elle a commencé sa carrière chez Colgate Palmolive et a ensuite travaillé pour la société de conseil en stratégie Bain & Co., avant d’intégrer le groupe Benetton en 1997.

Depuis 2003, Franca Bertagnin Benetton gère divers investissements en fonds propres privés et publics. Elle est Directrice générale de son Family Office Evoluzione 2 et de BCapital.

Principales compĂ©tences :Ěý
Private equity
Entreprise familiale
Expérience internationale

Mandats et fonctions au 31 dĂ©cembre 2023 :Ěý
Directrice générale : Evoluzione 2 Srl, BCapital Srl
Membre : Conseil consultatif européen de la Harvard Business School

Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices :
Administratrice : Edizione Srl, Autogrill Spa, Benetton Srl, Telepass Spa, Fondazione Benetton, Conseil consultatif international de l’Université de Boston
Directrice générale : Evoluzione Spa

Membre du Conseil de surveillance
Membre du ComitĂ© d’audit, des risques et de la conformité​
Membre indépendant

Date de la première nomination : 17 mai 2018
Echéance du mandat en cours : AG se tenant en 2026

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 500 actions

NĂ©e le 23 octobre 1968
Nationalité italienne

Adresse professionnelle
Evoluzione 2 Srl
Piazza Rinaldi 10
31100 Treviso
Italie

MOSAIQUE_WORDAY_147_Beatrice_Coste_WENDEL
Bénédicte Coste

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

Diplômée de l’École des hautes études commerciales (HEC) (option finance), titulaire d’une licence de Droit et d’un BTS en conduite d’exploitations agricoles de l’École supérieure d’agriculture d’Angers.

Elle a débuté sa carrière en 1980 à la Direction financière d’Elf Aquitaine. Elle a ensuite exercé une activité de gestion de portefeuille et créé en 1990 la société de gestion Financière Lamartine. De 2004 à 2007, Bénédicte Coste a également été Présidente de l’Association française d’épargne et de retraite (Afer).

Principales compĂ©tences :Ěý
Finance
ł§łŮ°ů˛ąłŮĂ©˛µľ±±đ
Direction générale

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Groupe Wendel
Administrateur de Wendel-Participations SE

Autres
Président-Directeur général : Financière Lamartine
Présidente : Association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Fédération Stop Éoliennes Hauts de France
GĂ©rante : SCEA domaine de Tailly (exploitation agricole), Groupement forestier de la Faude
Membre : Association HEC (groupement « Banque et gestion de capitaux »), Conseil Économique, Social et Environnemental de la région Hauts de France Conseillère municipale de Tailly l’Arbre à Mouches

Membre du Conseil de surveillance de Wendel
Membre du Comité de gouvernance et du développement durable

Date de la première nomination : 28 mai 2013
Échéance du mandat en cours : AG se tenant en 2025

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 :Ěý1060 actions

Née le 2 août 1957
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Wendel
2-4 rue Paul CĂ©zanne
75008 Paris
France

mosaique-worday-21-fabienne-lecorvaisier-wendel
Fabienne Lecorvaisier
Membre indépendant

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

Diplômée de l’École nationale des ponts et chaussées (génie civil).

Après 8 années en Banque (Société Générale, Barclays, Banque du Louvre), Fabienne Lecorvaisier a rejoint le groupe Essilor en septembre 1993 où elle a notamment été Directeur financier puis Directeur de la stratégie et des Acquisitions.

En 2008, elle intègre le groupe Air Liquide au sein duquel elle a notamment été Directeur financier puis Directeur général adjoint en charge du développement durable, des affaires publiques et internationales ainsi que des programmes sociétaux, et également en charge du Secrétariat Général, jusqu’en 2023.

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Administrateur : Safran (société cotée), Sanofi (société cotée), Rexecode (Institut privé d’études économiques), Helen Keller Europe (association à but non lucratif)

Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices :
Directeur général adjoint : Air Liquide (société cotée)
Executive Vice-President : Air Liquide International Corporation
Président : Air Liquide US LLC
Administrateur : The Hydrogen Company, American Air Liquide Holdings Inc., Air Liquide Eastern Europe, Air Liquide International, Air Liquide Finance, l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions)
Président-Directeur général : Air Liquide Finance

Membre du Conseil de surveillance de Wendel
Membre du ComitĂ© d’audit, des risques et de la conformitĂ©
Membre indépendant

Date de la première nomination : 15 juin 2023
Échéance du mandat en cours : AG se tenant en 2027

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 500 actions

Née le 27 août 1962
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Wendel
2-4 rue Paul CĂ©zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_13_WENDEL
Harper Mates
Directrice associée

Membre du Conseil de surveillance de Ě˝»¨ľ«Ć·en tant que reprĂ©sentante des salariĂ©s

Harper est titulaire d’un MBA de Harvard Business School et d’un BA de l’université Wisconsin-Madison.

Elle a dĂ©butĂ© sa carrière chez J. P. Morgan Chase en tant qu’analyste, puis elle a travaillĂ© chez Citi Private Equity en tant qu’associate. Avant de rejoindre Ě˝»¨ľ«Ć·Ă  New York en 2015, Harper Ă©tait Vice-PrĂ©sidente du fonds de private equity MidOcean Partners.

Harper Mates est actuellement Directrice associée et membre du Comité d’investissement et du Comité de coordination de Wendel.

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Groupe Wendel
Directrice associée de Wendel
Administratrice : Elevator Holdco Inc. (Crisis Prevention Institute), Avalon Parent Holdco, Inc. (ACAMS)

Membre du Conseil de surveillance de Wendel, représentante des salariés

Date de la première nominationĚý: 1er janvier 2021
Échéance du mandat en cours : 31 décembre 2024

Nombre d’actions Ě˝»¨ľ«Ć·au 31 dĂ©cembre 2023 : 2 243 actions

NĂ©e le 10 juin 1982
Nationalité américaine

Adresse professionnelle :
Ě˝»¨ľ«Ć·North America
101 Park Avenue, 46th Floor
New York, NY 10178
ɳٲąłŮ˛ő-±«˛Ôľ±˛ő

MOSAIQUE_WORDAY_152_WENDEL
François de Mitry

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

Titulaire d’une maîtrise d’économie et d’un DEA Finances de l’Université Paris Dauphine et de l’Institut d’études politiques de Paris.

Il a débuté sa carrière chez HSBC puis a travaillé pour la Société Générale en 1991. Il a ensuite intégré Intermediate Capital Group Plc (ICG) en 1997, dont il est devenu managing director en 2005. En 2012, a rejoint le fonds d’investissement Astorg, dont il est managing
partner depuis 2018.

Entre 2004 et 2012, François de Mitry a été membre du Conseil de surveillance de Wendel.

Principales compétences :
Secteur de l’investissement
Expérience internationale
Expérience en qualité de dirigeant d’une société cotée

Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Groupe Wendel
Administrateur de Wendel-Participations SE

Autres
GĂ©rant : Astorg Asset Management, Astorg Group, Astorg Advisory Services, Astorg Advisory Services Growth Luxembourg, Astorg Advisory Services Growth UK Branch, Astorg Advisory Services Niederlassung Deutschland, AAM UK Branch, AAS UK Branch
Class A Manager : Astorg Advisory Services Mid-Cap, Saphilux GP
Membre du Conseil de surveillance : Saphilux, Loire UK Holdco Ltd, Solina Group Holding
Administrateur : Axiom UK Midco Ltd, Axiom UK Topco Ltd, Axiom UK Nominee Ltd, A7 Invest Bidco Ltd, Cidron Healthcare IT 4 Ltd, TopNexus Ltd, Cronos Holdings Ltd
Director A : Greyhound Dutch Topco BV
Manager : Foreigner Topco S.Ă .r.l, Infinity Luxco

Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices :
Class A Manager : Hosta/Megadyne
Conseiller : Megadyne Spa
Administrateur : Audiotonix Group Ltd, Audio UK 2, Audio UK 3, A6 Audio Bidco Ltd, Tremolo Holdco Ltd, Tremolo Bidco Ltd, Tremolo Midco Ltd
Directeur exécutif : Astorg Partners UK Branch
Président du Conseil d’administration : French Park 1/Parkeon
Membre du Conseil de surveillance : Flowbird Holding 1

Membre du Conseil de surveillance
Membre
du ComitĂ© d’audit, des risques et de la conformitĂ©

Date de première nomination : 29 juin 2021
Échéance du mandat : AG se tenant en 2025

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 3 000 actions

NĂ© le 27 janvier 1966
Nationalité luxembourgeoise

Adresse professionnelle :
3 St James Square
Londres SW1 Y4JU3
Royaume-Uni

MOSAIQUE_WORDAY_144_Priscilla_de_moustiers_WENDEL
Priscilla de Moustier

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

Titulaire d’un MBA de l’Insead, diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, licenciée en mathématiques et titulaire d’une maîtrise en sciences économiques.

Elle a débuté sa carrière chez Creusot-Loire-Entreprises, puis a été consultante chez McKinsey, avant de rejoindre Berger-Levrault pour le développement du technopôle de Metz.

Depuis 1997, Priscilla de Moustier est l’interface entre Ě˝»¨ľ«Ć·et l’Insead au sein du Centre International Ě˝»¨ľ«Ć·pour l’Entreprise Familiale (anciennement chaire Ě˝»¨ľ«Ć·sur la Grande Entreprise Familiale). Elle reprĂ©sente Ă©galement Wendel-Participations auprès du Family Business Network.

Principales compétences :
Entreprise familiale
RSE
Expérience internationale

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Groupe Wendel
Président-Directeur général de Wendel-Participations SE

Autres
Président : Conseil de surveillance d’Oxus Holding, Fondation Acted
Vice-Président : Chapitre français du Family Business Network
Membre du Conseil de surveillance : F-451
Administrateur : Acted, Société anonyme du Marais de Larchant

Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices :
Administrateur : American Library of Paris, FBN International

Membre du Conseil de surveillance
Membre du ComitĂ© de gouvernanceĚýet du dĂ©veloppement durable​

Date de la première nomination : 28 mai 2013
Échéance du mandat en cours : AG se tenant en 2025

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 144 193 actions

NĂ©e le 15 mai 1952
Nationalité française

Adresse :
Wendel
2-4 rue Paul CĂ©zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_62_WENDEL
Sophie Tomasi

Membre du Conseil de surveillance de Ě˝»¨ľ«Ć·en tant que reprĂ©sentante des salariĂ©s

Titulaire d’un diplôme en droit des sociétés et droit fiscal de l’Université de Cergy-Pontoise et de l’Université de Montpellier.

Elle a dĂ©marrĂ© sa carrière professionnelle chez Ě˝»¨ľ«Ć·(CGIP Ă  l’époque) en 2001 au sein de l’équipe FiscalitĂ©.

Sophie Tomasi a été progressivement en charge des contrôles fiscaux, de la supervision de la conformité fiscale et de la coordination fiscale sur les projets et opérations de fusion et acquisition.

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Groupe Wendel
Directeur fiscal adjoint de Wendel

Membre du Conseil de surveillance de Wendel, représentante des salariés
Membre du ComitĂ© de gouvernanceĚýet du dĂ©veloppement durable​

Date de la première nomination par le Comité d’entreprise :
5 septembre 2018
Échéance du mandat en cours : 20 novembre 2026

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 3 612 actions et 8 465,6208 parts du FCPE Ě˝»¨ľ«Ć·(qui Ă©quivalent Ă  1 403 actions Ě˝»¨ľ«Ć·Ă  cette date)

NĂ©e le 19 avril 1978
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Wendel
2-4 rue Paul CĂ©zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_183_WENDEL
William D. Torchiana
Président du Comité de gouvernance et du développement durable
Membre indépendant

Titulaire d’un BA de l’UniversitĂ© de Stanford et d’un Juris Doctor de la facultĂ© de droit de l’UniversitĂ© de Pennsylvanie.

William D. Torchiana a effectué toute sa carrière au sein du cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell LLP, qu’il a rejoint en qualité de collaborateur en 1986 et dont il est associé depuis 1995 au sein du département Institutions Financières. Il a également été Managing Partner du bureau de Paris de 2004 à 2018. Il est inscrit aux barreaux de New York et Paris.

Principales compétences :
Expérience américaine
Direction générale internationale
Droit, gouvernance et conformité

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Administrateur et membre du Comité exécutif de l’Hôpital Américain de Paris
Membre : Insurance Policy Advisory Committee (IPAC) de la RĂ©serve FĂ©dĂ©rale des ɳٲąłŮ˛ő-±«˛Ôľ±˛ő
Président du Conseil : Fondation américaine de l’American Library de Paris
Membre du Comité exécutif de la Fondation pour le rayonnement de l’Opéra national de Paris (FRONP)

Membre du Conseil de surveillance de Wendel
Président du Comité de gouvernance et du développement durable
Membre du Comité d’audit, des risques et de la conformité
Membre indépendant

Date de la première nomination : 16 juin 2022
Échéance du mandat : AG se tenant en 2026

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 2000 actions

NĂ© le 19 septembre 1958
Nationalité américaine

Adresse professionnelle :
Sullivan & Cromwell
51 rue de la Boétie
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_155_THOMAS_DE_VILLENEUVE_WENDEL
Thomas de Villeneuve

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

Diplômé de l’École des hautes études commerciales (HEC).

Il débute sa carrière en 1994 en qualité de consultant pour le cabinet The Boston Consulting Group. Il rejoint ensuite la société de private equity Apax Partners, désormais Seven2, dont il est aujourd’hui Directeur associé responsable des investissements dans le secteur Tech & Telecom.

Il a été au cours de sa carrière membre du Conseil d’administration de plusieurs sociétés, et notamment la société cotée Altran Technologies.

Principales compétences :
Private equity et investissement
ExpĂ©rience dans les secteurs des tĂ©lĂ©coms, desĚýmĂ©dias et de la technologie
Expérience internationale

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Groupe Ě˝»¨ľ«Ć·:
Administrateur de Wendel-Participations SE

Autres :
Administrateur : Seven2 SAS, Clarisse SA, We2Go (association), Destilink BV, Efficy SA
Associé gérant : Société Civile Hermine, SCI La Valentine
Membre du Conseil de surveillance : Oditop SAS, Ristretto Topco BV
Membre du Comité de surveillance : Grailink SAS
Président (représentant de Seven2) : Apax Avenir SAS, Graifin SAS

Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices :
Chairman and board member A : STAK ShadesofGreen Capital, ShadesofGreen Capital, ShadesofGreen Capital BV
Représentant permanent : Destilink Finco BV
Administrateur : Altran Technologies (société cotée), Comitium SAS, Comitium HoldCo SAS
Chairman and non-executive board member : Experlink Holding BV
Director : Stichting Administratiekantoor KB, MelitaLink Limited, Knight Advisors Limited, Knight Management Limited
Sole Director : Destilink BV
Président : Grailink SAS, OpenIPLink SAS

Membre du Conseil de surveillance de Wendel
Membre du Comité de gouvernance et du développement durable

Date de la première nomination : 2 juillet 2020
Échéance du mandat en cours : AG se tenant le 16 mai 2024 (renouvellement proposé)

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 500 actions

NĂ© le 19 mai 1972
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Seven2
1 rue Paul CĂ©zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_141_Humbert_de_Wendel_WENDEL
Humbert de Wendel

Membre du Conseil de surveillance de Wendel

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’ESSEC.

Humbert de Ě˝»¨ľ«Ć·a fait toute sa carrière dans le groupe Total, qu’il a rejoint en 1982, principalement Ă  la Direction financière. Il a Ă©galement passĂ© plusieurs annĂ©es Ă  Londres, Ă  la division Finances d’une joint-venture de Total.

Directeur des acquisitions et cessions, responsable du Corporate business development du Groupe de 2006 à 2011, il a été jusqu’en 2016 Directeur du financement et de la trésorerie, Trésorier du Groupe.

Principales compétences :
Direction financière
Expérience dans le secteur industriel
Finance

Mandats et fonctions au 31 décembre 2023 :
Groupe Wendel
Administrateur de Wendel-Participations SE

Autres
GĂ©rant : OGQ-Bis SĂ€RL

Membre du Conseil de surveillance de Wendel
Membre du Comité d’audit, des risques et de la conformité

Date de la première nomination : 30 mai 2011
Échéance du mandat en cours : AG se tenant en 2027

Nombre de titres Ě˝»¨ľ«Ć·dĂ©tenus au 31 dĂ©cembre 2023 : 225 064 actions

NĂ© le 20 avril 1956
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Wendel
2-4 rue Paul CĂ©zanne
75008 Paris
France

Les comités du Conseil

Afin d’exercer sa mission dans les meilleures conditions, le Conseil de surveillance s’appuie sur deux comités : le Comité d’audit, des risques et de la conformité et le Comité de gouvernance et du développement durable.

ComitĂ© d’audit, des risques et de la conformitĂ©

Le ComitĂ© d’audit, des risques et de la conformitĂ© de Ě˝»¨ľ«Ć·a pour tâche principale d’assurer le suivi :

  • du processus d’élaboration de l’information financière et extra-financière ;
  • de l’efficacitĂ© des systèmes de contrĂ´le interne et de gestion des risques ;
  • du contrĂ´le lĂ©gal des comptes annuels et consolidĂ©s par les Commissaires aux comptes ; et
  • de l’indĂ©pendance des Commissaires aux comptes.

Ses missions sont détaillées au sein du règlement intérieur du Conseil de surveillance.

Le Comité d’audit, des risques et de la conformité est composé de six membres :
Gervais Pellissier (Président du Comité, Vice-Président et membre référent du Conseil de surveillance, membre indépendant)
Franca Bertagnin BenettonĚý(membre indĂ©pendant)
Fabienne Lecorvaisier (membre indépendant)
François de Mitry
William D. Torchiana (Président du Comité de gouvernance et du développement durable et membre indépendant)
Humbert de Wendel
SecrĂ©taire du ComitĂ© d’audit, des risques et de la conformitĂ© :ĚýÉ​tienne Grobon, Directeur de l’Audit interne​

 

Comité de gouvernance et du développement durable

Le ComitĂ© de gouvernance et du dĂ©veloppement durable de Ě˝»¨ľ«Ć·assure les fonctions du ComitĂ© de nomination, du ComitĂ© des rĂ©munĂ©rations et celles relatives Ă  la stratĂ©gie ESG. Il a notamment pour missions :

  • de proposer la nomination ou le renouvellement des membres du Directoire ;
  • d’élaborer les plans de succession au Conseil de surveillance et au Directoire ;
  • de proposer la rĂ©munĂ©ration des membres du Directoire et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration des membres du Conseil de surveillance ;
  • d’examiner les engagements et les orientations de la politique de Ě˝»¨ľ«Ć·sur les sujets ESG, en suivre le dĂ©ploiement et plus gĂ©nĂ©ralement, s’assurer de la prise en compte des sujets ESG dans la stratĂ©gie de Ě˝»¨ľ«Ć·et dans sa mise en Ĺ“uvre.

Ses missions sont détaillées au sein du règlement intérieur du Conseil de surveillance.

Le Comité de gouvernance et du développement durable est composé de six membres :
William D. Torchiana (Président du Comité et membre indépendant)
Bénédicte Coste
Priscilla de Moustier
Fabienne LecorvaisierĚý(membre indĂ©pendant)
Gervais Pellissier (Vice-Président et membre référent du Conseil de surveillance, Président du Comité d’audit, des risques et de la conformité, membre indépendant)
Sophie Tomasi Parise (membre représentant les salariés)
Thomas de Villeneuve
SecrĂ©taire du ComitĂ© de gouvernance et du dĂ©veloppement durable :ĚýCaroline Bertin Delacour, SecrĂ©taire GĂ©nĂ©rale​

Liens utiles